证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-049 维信诺科技股份有限公司

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关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，决定于2023年5月18日（星期四）下午14：30召开2022年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2023年5月18日（星期四）下午14:30。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2023年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年5月15日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2023年5月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称和提案编码：

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司 2022年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《关于公司 2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司 2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于 2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于 2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》	√
11.00	《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》	√
12.00	《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	√
13.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
15.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
18.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√
22.00	《关于修订<衍生品交易管理制度>的议案》	√

上述提案 8、10、11、12、14、15、16、17属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）提案披露情况

上述提案已经公司于 2023年 4月 27日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见于 2023年 4月 28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十次会议决议公告》《第六届监事会第二十六次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2023年 5月 17日（星期三）17：00止。

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2023年 5月 17日 17：00前送达公司为准）。

（三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1号院 7号楼环洋大厦二层。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）通讯地址：北京市海淀区上地东路 1号院 7号楼环洋大厦二层 （二）邮政编码：100085

（三）联系电话：010-58850501

（四）指定传真：010-58850508

（五）电子邮箱：IR@visionox.com

（六）联 系 人：郑鹏远

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》； 2、《维信诺科技股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议》 特此通知。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”。

2、填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年 5月 18日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 5月 18日上午 9：15，结束时间为 2023年 5月 18日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司 2022年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《关于公司 2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司 2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于 2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于 2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》	√
11.00	《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》	√
12.00	《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	√
13.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
15.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
18.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员	√
薪酬管理制度>的议案》
19.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√
22.00	《关于修订<衍生品交易管理制度>的议案》	√

（说明：1、请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。）

委托日期： 年 月 日

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